På den här sidan kommer vi gå igenom allt som har med penningtvättsbrott att göra. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att höra av dig till oss helt kostnadsfritt.

Vad är ett penningtvättsbrott?

Personer som tjänar pengar genom brott kan ha svårt att omsätta dessa i vanliga ekonomin. Om en person utan inkomst har tjänat pengar på att exempelvis sälja narkotika behöver personen, för att inte riskera bli avslöjad, först tvätta pengarna innan de kan användas för att exempelvis köpa en lägenhet.

Penningtvätt handlar därför om att dölja ursprunget av pengar som kommer från brottslig verksamhet så att pengarna framstår som lagligt intjänade. Det handlar således om att tvätta så kallade ”svarta pengar” som kommer från brott så att pengarna framstår som ”vita”, det vill säga lagliga.

Penningtvättbrott regleras i Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott där det framgår att:

Ett penningtvättsbrott begås genom att gärningsmannen

• överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen eller
• tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd

om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

• otillbörligen främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Lite förenklat innebär detta att den som på något sätt medverkar till att dölja att pengar eller annan egendom kommer från brottslig verksamhet, begår ett penningtvättsbrott.

Exempel på penningtvättsbrott

Om en person säljer narkotika och på så sätt får in stora summor pengar, kan personen välja att tvätta pengarna genom exempelvis en frisörsalong. Om narkotikaförsäljningen genererar 200 000 kronor i månaden och frisörsalongen 50 000 kronor i månaden, kan personen tvätta narkotikapengarna genom att redovisa att frisörsalongen genererar 250 000 kronor i månaden. På så sätt har personen dolt narkotikapengarnas ursprung och således tvättat svarta pengar.

Ett annat vanligt fall av penningtvättsbrott är när en person exempelvis tar emot pengar som kommer från brottslig verksamhet via Swish och sedan skickar vidare eller tar ut pengarna på en bankomat åt någon annan. Personen som tar emot pengarna har inte själv begått brottet som pengarna kommer från, men personen har hjälpt till att sopa igen spåren.

Annat exempel som kan utgöra penningtvättsbrott är att du tar del av pengar eller annan egendom som härrör från ett brott och omsätter dem på ett sätt som har till syfte att dölja att de härrörs från ett brott, t.ex. för över pengar härrörande från brottslig verksamhet till olika skatteparadis där de sedan används till exempelvis fastighetsköp och liknande.

Det finns en stor mängd olika gärningar som är att bedöma som penningtvättsbrott. Men det finns också en mängd förfaranden som vid en första anblick utgör ett penningtvättsbrott men som i en rättslig kontext inte ska rubriceras som det, alternativt att ett brott ska anses som ringa. Om du är misstänkt för penningtvättsbrott är det därför viktigt att du får möjlighet att överlägga med en försvarsadvokat i ett tidigt stadium av utredningen, redan innan första förhöret hålls.

Samtliga advokater på Advokatfirman Guide har erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare vid misstanke om penningtvättsbrott. Kontakta oss på advokatfirman Guide om du vill veta mer. Vet du redan vilken advokat du vill ha som försvarare ska du lämna namnet till utredaren, så att denne kan ombesörja att din advokat förordnas. Advokatfirman Guide kan lämna juridisk rådgivning på vilket språk som helst. Våra medarbetare talar bland annat turkiska, spanska, engelska, tyska, persiska, serbiska, kroatiska och bosniska.

Olika grader av penningtvättsbrott

Penningtvättsbrott är ett gradindelat brott. Det betyder att det finns olika grader av hur allvarligt gärningen kan bedömas vara av domstolen. Hur allvarlig gärningen är påverkar hur brottet rubriceras och vilket straff som domstolen kan döma ut. Graderna av penningtvättsbrott är ringa penningtvättsbrott, penningtvättsbrott av normalgraden och grovt penningtvättsbrott.

Ringa penningtvättsbrott

Ett ringa penningtvättsbrott kallas för penningtvättsförseelse. Ringa penningtvättsbrott är t.ex. gärningar som rör mindre belopp men även andra omständigheter än beloppets storlek beaktas, t.ex. om gärningsmannen inte haft uppsåt i relation till egendomens ursprung utan istället varit medvetet eller omedvetet oaktsam i förhållande till att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

För ringa penningtvättsbrott döms till böter eller fängelse högst sex månader.

Penningtvättsbrott av normalgraden

De flesta penningtvättbrotten är att bedöma som normalgradsbrott. För penningtvättsbrott av normalgraden döms till fängelse i högst två år. Ofta kan frivårdspåföljd som villkorlig dom komma i fråga.

Grovt penningtvättsbrott

De allvarligaste gärningarna rubriceras som grovt penningtvättsbrott. Vid bedömningen av om ett penningtvättsbrott är att beteckna som grovt görs en helhetsbedömning av gärningen. Det har betydelse om det avser ett mycket betydande belopp, om brottet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller om brottet i annat fall varit av särskilt farlig art.

För grovt penningtvättsbrott är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Är du misstänkt för penningtvätt?

Samtliga advokater på Advokatfirman Guide har erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare vid misstanke om penningtvättsbrott. Kontakta oss på advokatfirman Guide om du vill veta mer. Vet du redan vilken advokat du vill ha som försvarare ska du lämna namnet till utredaren, så att denne kan ombesörja att din advokat förordnas.

Advokatfirman Guide kan lämna juridisk rådgivning på vilket språk som helst. Våra medarbetare talar bland annat turkiska, spanska, engelska, tyska, persiska, serbiska, kroatiska och bosniska.